Протокол собрания учредителей о смене директора: образец

Содержание и образец протокола о смене генерального директора ООО

Если говорить об образце протокола о смене генерального директора ООО, то он практически не отличается от образца аналогичного документа о смене директора, президента и т. д., поскольку допускается различным образом именовать единоличные исполнительные органы организации. Суть процедуры от наименования не изменяется.

Таким образом, в протоколе отражаются следующие сведения:

наименование общества;
номер протокола;
время, дата и место проведения собрания;
перечень присутствующих лиц;
процент присутствующих от общего числа (для определения правомочности принятия решений);
сведения о председателе и секретаре;
поставленные вопросы;
список докладчиков и содокладчиков;
перечень задаваемых вопросов;
результаты голосования;
итоговые решения;
подписи председателя и секретаря.

В документе, составляемом по результатам проведения общего собрания, помимо указанного, отмечается также процент голосов каждого присутствующего участника, определяемый на основании размера доли, которой тот владеет.

Образец протокола общего собрания участников ООО о смене директора-2021 можно скачать на нашем сайте:

Образец протокола общего собрания участников ООО о смене директора

посмотреть

скачать

***

Итак, решение о смене директора организации закрепляется в виде протокола, который должен содержать необходимую по закону и уставу информацию, позволяющую определить суть принятого решения и процедуру его принятия. Составляется документ по общим правилам, определенным для любых протоколов собраний участников, с соблюдением требований ст. 181.2 ГК РФ.

***

Больше полезной информации — в рубрике «Бизнес».

Образец акта приема-передачи документов при смене директора

Директор – это лицо, ответственное за сохранность документов организации и части имущества, закрепленного за ним. При увольнении директор должен сдать дела, но определенного порядка законом не установлено. Процедура смены генерального директора в ООО может быть закреплена в локальном акте общества. В любом случае, участники ООО не вправе задерживать увольнение директора под предлогом того, что он не передал какие-то документы или имущество, но они могут истребовать их в рамках судебного разбирательства.

Если смена директора происходит с конфликтом сторон, и новый директор или участники по какой-то причине не принимают документы, то прежний руководитель может сдать их на хранение в архивную организацию или нотариусу.

Оформление акта приема-передачи дел при смене генерального директора, прежде всего, в интересах самого бывшего руководителя. Подписывать акт приема-передачи могут как два директора между собой, так и при участии собственников организации. Вы можете ознакомиться с нашим шаблоном акта приема-передачи документов и изменить его под свою ситуацию.

Скачать пример акта приема-передачи документов при смене директора

Образцы протоколов смены директора для зарегистрированных предприятий

Смена директора является значимым событием для любого предприятия. Протокол смены директора – это документ, который фиксирует осуществление данной процедуры. В рамках общего организационного порядка зарегистрированных предприятий принято составлять протоколы смены директора, которые должны быть правильно оформлены и подписаны.

Общие правила составления протоколов:

Протокол может быть составлен только после решения о смене директора, которое принято на учредительном собрании или лицами, уполномоченными учредителями.
Протокол должен содержать основные данные о причинах смены директора, решении и иных существенных обстоятельствах.
Протокол должен быть подписан директором и уполномоченными представителями учредителей.

Пример образца протокола:

Название компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Название компании»
Дата заседания:	20 января 2024 года
Состав заседания:	Учредители и руководство компании

Инструкция пошаговая:

Определите причины смены директора и получите необходимые решения от учредителей.
Назначьте нового директора согласно процедуре, предусмотренной действующим законодательством и уставом компании.
Составьте протокол о смене директора, указав все детали события.
Подпишите протокол директором и уполномоченными представителями учредителей.
Зарегистрируйте изменения в учредительных документах компании в соответствующих органах.

Смена директора может происходить несколько раз за срок его полномочий, а также в случаях увольнения директора по иным основаниям

При составлении протокола смены важно учесть все особенности процедуры, а также следовать правилам и инструкции, чтобы не допустить ошибок

Важные моменты при проведении смены директора

При проведении смены директора ООО следует учитывать следующие важные моменты:

Смена директора должна быть основана на решении общего собрания участников ООО;
Проведение смены директора требует составления протокола собрания и подготовки необходимых документов;
Новый директор должен быть готов принять на себя полномочия руководителя ООО;
Смену директора необходимо зарегистрировать в органах государственной регистрации.

Правильное проведение смены руководителя ООО является важным шагом для обеспечения стабильности и эффективности деятельности организации. Следуя рекомендациям и инструкциям, вы сможете провести смену директора согласно требованиям законодательства и установленному порядку.

Шаблоны протоколов и документов для смены руководителя ООО

Для смены директора в ООО необходимо составление протокола заседания учредителей и руководства компании. Протокол является основным документом, регламентирующим процедуру смены руководителя. Вот пример образца протокола:

Дата протокола: 01 января 2024 года
Место проведения заседания: г. Москва
Основные участники заседания:

Учредители ООО:
- Иванов Иван Иванович
- Петров Петр Петрович
- Сидоров Сидор Сидорович
Члены руководства ООО:
Генеральный директор: Иванов Иван Иванович

Порядок проведения заседания:

Открытие заседания
Обсуждение вопроса о смене директора
Принятие решения о смене директора
Подписание протокола и распределение копий
Закрытие заседания

Особенности составления протокола:

Протокол составляется после заседания и подписывается всеми участниками
Если решение о смене директора принимается на заседании, то протокол может быть подготовлен и подписан сразу после заседания
Учредители и члены руководства должны быть внимательны при подготовке протокола к подписи — нужно проверить правильность всех записей и указать все необходимые детали

Пример протокола:

ПРОТОКОЛ № 01/2023

(О заседании участников и руководителей ООО «Название компании»)

Дата:

Место:

Участники заседания:

Учредители:

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сидор Сидорович

Члены руководства:

Генеральный директор: Иванов Иван Иванович

Порядок проведения заседания:

Заседание открыто.
Обсуждение вопроса о смене директора.
Принято решение об увольнении генерального директора Иванова Ивана Ивановича и назначении нового директора — Петрова Петра Петровича.
Принято решение о прекращении полномочий генерального директора.
Принято решение о назначении нового генерального директора.
Заседание закрыто.

Протокол составил: Иванов Иван Иванович, генеральный директор

Протокол подписан:

Иванов Иван Иванович — генеральный директор
Петров Петр Петрович — учредитель
Сидоров Сидор Сидорович — учредитель

Порядок составления протокола

Для составления протокола о смене директора необходимо провести заседание генерального собрания или собственников компании. В этом протоколе должны быть указаны все основные моменты и решения, связанные с сменой директора.

Начните протокол с указания даты и места проведения заседания. Например: «Заседание генерального собрания акционеров АО Название компании состоялось 15 января 2024 года по адресу: г. Город, ул. Улица, дом 1».
Укажите причины смены директора. Например: «По причине окончания срока действия договора о найме директора».
Определите порядок смены директора. Например: «Принять решение об увольнении текущего директора компании А.И. Иванова с даты увольнения и назначении на его место нового директора Б.С. Сидорова с даты назначения.»
Укажите полномочия нового директора. Например: «Предоставить Б.С. Сидорову полномочия директора АО Название компании с даты назначения и до даты прекращения трудового договора.»
Завершите протокол подписями учредителей или председателя собрания. Например: «Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Подписываем: председатель генерального собрания (Ф.И.О.) и участники собрания (Ф.И.О.).»

Особенности составления протокола

При составлении протокола смены директора необходимо учитывать следующие особенности:

Протокол должен быть составлен на общем бумажном листе с указанием названия компании и даты.
После составления протокола он должен быть подписан всеми участниками собрания.
Протокол может быть составлен как на русском, так и на иных языках, но в случае разногласий в толковании, предпочтение отдается русскому языку.
Образец протокола о смене директора следует использовать только в информационных целях и внесении соответствующих изменений в устав компании.

В данной статье представлен пример протокола о смене директора на 2024 год. Образец протокола о смене директора может быть дополнен или изменен в зависимости от особенностей компании и причин смены руководителя.

Заполнение формы Р13014 при смене директора

Правила заполнения Р13014 при смене директора аналогичны правилам заполнения формы Р11001: только заглавные буквы; заполнять можно вручную черными чернилами или на компьютере шрифтом Courier New высотой 18 пунктов; печать только на одной стороне листа и др. Узнать полностью все требования к заполнению вы можете в приказе ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@.

Мы написали пошаговую инструкцию о заполнении формы Р13014 при смене директора.

Какие листы формы Р13014 заполнять при смене директора? Всего 7 страниц:

титульный лист, где указывают сведения об организации;
лист И — страница 1 (для прежнего директора);
лист И — страницы 1 и 2 (для нового директора);
лист П – все 3 страницы (сведения о заявителе).

Кто подает заявление о смене директора — старый или новый директор? С одной стороны, сведения о новом директоре еще не внесены в ЕГРЮЛ, с другой – прежний директор уже лишен своих полномочий. Больше 10 лет назад существовала практика подписания заявления старым директором, как лицом, сведения о котором были включены в госреестр (письмо ФНС от 26.10.2004 N 09-0-10/4223). Позднее решением ВАС РФ от 29.05.2006 N 2817/06 это положение было признано недействующим, как несоответствующее закону «Об ООО».

Более того, суды не раз подчеркивали, что полномочия прежнего руководителя прекращаются с момента принятия соответствующего решения участников (например, определение ВАС РФ от 23.09.2013 № ВАС-12966/13). Исходя из этого, заявление по форме Р13014 может подписывать только новый руководитель, прежний директор уже не имеет никакого отношения к ООО.

Обратите внимание: в отличие от формы Р11001, которую можно не заверять нотариально, если заявитель лично явится в ИФНС, заявление Р13014 заверяется обязательно. По этой причине личная подпись заявителя на последней странице проставляется только в присутствии нотариуса

Скачать образец заполнения формы Р13014 при смене директора

Приказ о назначении директора

prikaz_o_naznachenii_direktora.jpg

Приказ о вступлении в должность директора

Приказ о назначении гендиректора составляется на основании следующих документов:

Решения об избрании лица на должность (протокол общего собрания учредителей, решение единственного собственника и т.д.).
Трудовой договор с генеральным директором.

Приказ о назначении директора ООО нужен для внутреннего делопроизводства компании. Необходимость такого документа прописана в ТК РФ, в статье 68. В ней сказано буквально следующее:

Прием сотрудника оформляется соответствующим приказом.
Данные в приказ вносят из ранее подписанного трудового договора.

Шаблон приказа о назначении генерального директора не должен представлять из себя унифицированную форму Т-1, которая в силу специфики данного документа не отвечает всем требованиям. Обычно такой приказ составляется в свободной форме.

Кто подписывает приказ о назначении директора ООО

Основной вопрос, который возникает при издании данного документа, это кто подписывает приказ о назначении директора?

Подпись ставит сам руководитель, то есть, по сути, издает приказ сам на себя.

Это обосновано следующим:

На тот момент, когда делается приказ о назначении генерального директора ООО, последний уже является лицом уполномоченным издавать приказы, поскольку трудовой договор с ним уже подписан.
Учредители и собственники организации не могут издавать внутренние приказы, если только они не оформлены в ее штат.
Законодательство не запрещает такие действия руководителя.

Таким образом, в тексте приказа фигурирует ФИО руководителя, и он же ставить подпись на этом документе.

Приказ о назначении директора ООО: образец 2018

Образец приказа о назначении генерального директора ООО не утвержден, поэтому его можно сделать в любой форме.

Можно издать его на унифицированном бланке Т-1, но как уже было сказано выше, она не совсем подходит, поскольку не заостряет внимание именно на том, что руководитель вступает в должность, а выглядит просто как прием нового сотрудника. А между тем этот приказ нужно будет предоставлять вместе с учредительными документами в различные инстанции

Бланк приказа о назначении директора должен содержать следующие реквизиты:

Полное название компании.
Дата и номер.
Краткое содержание приказа (например, «о вступлении в должность генерального директора»).
Текст приказа, в котором указывается ФИО директора, его должность, дата вступления в силу полномочий и дата их окончания (если таковая имеется) и документ, на основании которого он избран.
Подпись генерального директора.

Заполненный образец приказа о назначении директора ООО можно посмотреть ниже.

Срок действия приказа о назначении генерального директора

Срок действия приказа о назначении директора зависит от срока, на который ему предоставлены полномочия. В большинстве случаев руководителя предприятия назначают на неопределенный срок, либо на срок, который указан в уставных документах. Именно на этот период и распространяется действие этого распорядительного документа. Если после окончания срока полномочий руководителя избирают еще раз, то приказ необходимо переиздать, на основании уже нового трудового договора и решения об избрании.

Период, на который избирается глава компании, обычно вносится в приказ о назначении нового директора ООО. Образец этой записи может выглядеть следующим образом:

«Вступаю в должность с 01.03.2018 года, сроком на 5 лет», или
«Поляков Дмитрий Дмитриевич утвержден на должность генерального директора с 01.03.2018 года по 28.02.2023 года».

Если данная информация не внесена в текст приказа, то к нему обычно прикладывают копию трудового договора, и предоставляют этот пакет документов по требованию (в банк, налоговую и т.д.).

Приказ о назначении генерального директора ООО издается на основании решения участников, или единственного учредителя и подписывается самим руководителем. Он издается в свободной форме, но при этом содержит все реквизиты, обязательные для распорядительных документов.

Заполненный пример приказа о назначении генерального директора.

Процедура смены генерального директора ООО

Освобождение от исполнения обязанностей предыдущего руководителя организации в рассматриваемой организационно-правовой форме и назначение нового директора входит в круг полномочий общего собрания участников общества. При наличии соответствующих положений в Устава, он также может быть отнесен к компетенции наблюдательного совета или совета директоров общества.

Порядок созыва и проведения заседания высшего органа общества регулируется ст. 36 и 37 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Составление протокола о смене генерального директора подчиняется общим правилам формирования документов подобного рода. Алгоритм принятия соответствующего решения и фиксации его в протоколе проходит по следующей схеме:

Вопрос выносится на рассмотрение общего собрания организации в соответствии с положениями ст. 36 ФЗ № 14 и устава компании.
Созывается общее собрание, на котором подлежит разрешению указанный вопрос.
Проводится заседание с принятием соответствующего решения посредством голосования участников ООО в порядке ст. 37 ФЗ № 14.
Результаты голосования фиксируются в протоколе общего собрания.
Протокол подписывается председательствующим, секретарем собрания и (если в уставе прописана такая необходимость) участниками.
Принятые изменения регистрируются в налоговых органах и вносятся в ЕГРЮЛ на основании заявления по форме Р14001.

На повестке дня собрания должно стоять минимум два вопроса:

сложение полномочий действующего руководителя;
назначение нового руководства.

При этом рекомендуется также разрешить вопросы о назначении:

сотрудника, который будет подписывать трудовой договор с новым директором;
лица, ответственного за регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.

По аналогичной схеме реализуется процедура переназначения генерального директора Советом директоров: на его заседание выносится рассмотрение вопросов, принимается решение по процедуре, определяемой Уставом, которое фиксируется в протоколе заседания органа.

Правила составления протокола о смене генерального директора

Протокол о смене директора не просто фиксирует принятое компетентным органом общества решение, но и служит основанием для регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ о единоличном исполнительном органе фирмы. В силу этого он должен быть составлен с соблюдением всех требований законодательных правил и устава организации.

Чаще всего решение принимается общим собранием в силу специфики организационно-правовой формы ООО. Рассмотрим основные правила составления протокола о смене генерального директора по результатам общего собрания:

Он должен содержать в себе все необходимые данные, позволяющие установить суть и обстоятельства принятого решения (в первую очередь — следующие из п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).
Необходимо соблюдение формы документа. Требуется простая письменная, хотя при отсутствии иного указания в уставе факт принятия решения и состав присутствующих участников удостоверяется нотариально на основании подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
Документ должен быть подписан председателем собрания и его секретарем, избираемыми до рассмотрения и начала голосования (в силу п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Правила оформления протокола общего собрания участников ООО